Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.12.2020 г.

2. Содержание сообщения

Об утверждении внутренних документов Общества

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 декабря 2020 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 декабря 2020 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

2.О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, определение количественного состава, назначение председателя и членов Комитета

3.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества, назначение должностного лица и условий трудового договора с ним

4.Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», Перечня инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ».

3. Подпись