Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 апреля 2021 г.

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 18 июня 2020 г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

  В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2.

  Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 11043597 от 05.04.2021г. с АКЦИОНЕРНЫМ ЧЕЛЯБИНСКИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) – предоставление кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11043597 от 05.04.2021г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.   Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

2.   Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

3.   Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1157%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

Существенные условия сделки:

·        кредитная линия с лимитом задолженности:

·        с 05 апреля 2021 года по 04 апреля 2022 года – 150 000 000,00 рублей (Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

·        целевое использование пополнение оборотных средств;

·        на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;

·        окончательный срок возврата кредита 04.04.2022 года;

·        проценты за пользование кредитом 8% годовых, уплата процентов ежемесячно;

·        плата за резервирование денежных средств 0,001% в день от использованного лимита задолженности;

·        размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;

·        процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов. 

              В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода – 31.12.2020 года составляет 12 094 874 тыс.руб., размер сделки в процентном выражении составляет – 1,24 %.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0.  Решение принято.

 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2021 года, № 3/21.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «05» апреля 2021 г. М.П.