05.05.2021

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 мая 2021 г.

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 18 июня 2020 г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента


По вопросу № 1. Формулировка решения:

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.


По вопросу № 2. Формулировка решения:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УралАвтоХаус» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11053198 от 05.05.2021 года о предоставлении кредита в виде кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

  1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

  2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

  3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1493); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

Существенные условия сделки:

  • кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств:

  • лимит задолженности 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов рублей 00 копеек);

  • режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия;

  • окончательный срок возврата кредита: 04.05.2022г.;

  • срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;

  • целевое использование: пополнение оборотных средств;

  • проценты за пользование кредитом: 7,75% годовых;

  • плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного лимита задолженности;

  • размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;

  • процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.


В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода – 31.03.2021 года составляет 12 566 123 тыс.руб., размер сделки в процентном выражении составляет – 1,75%.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2021 года, № 4/21.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «05» мая 2021 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера