Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16 августа 2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 24 июня 2021г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.2 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1. Формулировка решения

Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г. и определить цену денежной оценки движимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договорам залога № 93476 от 06.03.2020 г. и № 93558 от 06.04.2020 г., заключенных в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000(Двести миллионов) рублей  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Залоговая стоимость имущества равна 15 178 100,00 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения

Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г.  определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93428 от 26.02.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №  79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей  в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

Залоговая стоимость имущества равна 64 515 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 3. Формулировка решения

Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г. и № 93559 от 14.05.2020г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 93477 от 13.03.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей  и  Договору ипотеки  № 93559 от 14.05.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей  в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Залоговая стоимость имущества равна 151 800 000,00 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 4. Формулировка решения

Одобрить заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г. и определить цену денежной оценки недвижимого имущества в части изменения его залоговой стоимости, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 и находящегося в залоге у ПАО Сбербанк по Договору ипотеки № 94016 от 19.06.2020 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79635 дата формирования которого 26.02.2020г. в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

Залоговая стоимость имущества равна 13 799 500,00 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч пятьсот) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 5. Формулировка решения

Одобрить заключение дополнительных соглашений к Договорам залога №93476 от 06.03.2020 г. и №93558 от 06.04.2020 г., заключенным с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО ЧКПЗ по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79649 дата формирования которого 06.03.2020г и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 79667 дата формирования которого 06.04.2020г., в части передачи в залог 2 единиц оборудования, залоговой стоимостью 3 349 000 рублей, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу.

Залоговая стоимость имущества равна 3 349 000 (Три миллиона триста сорок девять тысяч) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 6. Формулировка решения

Предоставить полномочия на заключение дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, заключенным с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2021 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2021 года, № 8/21.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                 А.В. Гартунг

3.2. «16» августа 2021 г.