Утвержден 
решением Общего собрания акционеров 
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
« 25 »   мая   2006 года
Протокол собрания  № 1 

Председатель собрания
   
_________________________  / Переверзев А.И. /

ИЗМЕНЕНИЯ № 7

В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»,
зарегистрированный Постановлением Главы администрации Ленинского района г.Челябинска 
7 июня 1995 года за №421-5

Внести в Устав Открытого акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», зарегистрирован Постановлением Главы Администрации Ленинского района г.Челябинска за №421-5 7 июня 1995 года (с учетом его новой редакции, зарегистрированной Постановлением Главы г.Челябинска №799-П от 17.06.2001 года, рег. №421-5/5)  следующие изменения и дополнения:

	Пункт 11.2 статьи 11 Устава изложить в редакции: «Общество вправе в установленном законом порядке и с предусмотренной им периодичностью выплачивать дивиденды по размещенным акциям». 

	Пункт 11.4 статьи 11 Устава изложить в редакции: «Срок выплаты дивидендов - в течение девяти месяцев после принятия общим собранием акционеров решения об их выплате, если общим собранием акционеров, принимающим решение о выплате дивидендов, не установлен иной срок». 

	Пункт 13.5 статьи 13 дополнить последними предложениями: «Секретарь Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества. Порядок ведения Общего собрания акционеров (регламент Общего собрания акционеров) принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества».
	
	Пункт 13.12 дополнить последними предложениями: 
«13.12.1 Устанавливается следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) при проведении общего собрания акционеров:  
По общему правилу помещением для ознакомления с информацией (материалами) в месте расположения исполнительного органа Общества является помещение отдела ценных бумаг (либо аналогичного ему структурного подразделения Общества). 
Если не доказано иное, вся подлежащая предоставлению для ознакомления информация (материалы) считаются надлежаще предоставленными Обществом в вышеуказанном помещении на протяжении всего срока для ознакомления. 
Ввиду необходимости обеспечения интересов Общества в сфере защиты информации и отсутствия указания закона на возможность передачи права на ознакомление с информацией (материалами) по доверенности, ознакомление с ней (ними) осуществляется:
•	  лично акционером- физическим лицом (по предъявлении паспорта);
•	  физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени акционера- юридического лица (по предъявлении подлинной выписки из ЕГРЮЛ срок выдачи, которой не превышает 10 дней); 
При ознакомлении акционера(ов) с информацией (документами) вправе присутствовать представители Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества. 
	При ознакомлении не допускается осуществления, каких бы то ни было действий, направленных на уничтожение (порчу) информации (материалов, документов) либо содержащихся в них сведений. При осуществлении таких действий (либо при попытке их осуществления) ознакомление по указанию единоличного исполнительного органа прекращается (повторное обращение для ознакомления допускается не ранее, чем через десять дней). Лица, допустившие подобные действия, не лишаются права требовать предоставления им копий соответствующих документов на общеустановленных условиях.
	Режим ознакомления с информацией (материалами) (дни и время ознакомления) устанавливается распоряжением исполнительного органа Общества. Не допускается злоупотребление правом на ознакомление с информацией (материалами)  путем затягивания данного процесса - если акционер затягивает время ознакомления, распоряжением исполнительного органа может быть установлен определенный срок для ознакомления с информацией (материалами), по окончании которого ознакомление считается осуществленным и прекращается.
	13.12.2. Устанавливается следующий порядок предоставления копий документов к общему собранию акционеров. 
Срок представления копий документов – в течение 10 рабочих (по графику Общества) дней с момента наступления последнего из обстоятельств: 
•	получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования (в котором должны быть указаны данные об акционере, требующем копии документов (ФИО, паспортные данные, место жительства для физических лиц и наименование, ОГРН, место нахождения для юридических лиц); конкретные данные, идентифицирующие документы, копии которых истребуются; контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером); 
•	осуществления акционером предварительной оплаты стоимости изготовления копий в размере, не превышающем затраты на их изготовление (стоимость изготовления копий и порядок ее оплаты сообщается акционеру после подачи им в указанном выше порядке письменного требования о предоставлении копий); 
Общество не обязано информировать акционера о готовности копий к получению. Если не доказано иное, все затребованные в установленном порядке копии документов считаются надлежаще предоставленными Обществом акционеру к получению по истечении вышеуказанного срока. 
	Ввиду необходимости обеспечения интересов Общества в сфере защиты информации и отсутствия указания закона на возможность передачи права на получение копий документов по доверенности, копии документов выдаются на руки (под расписку) в месте нахождения Общества:
•	лично акционеру - физическому лицу (по предъявлении паспорта);
•	лично физическому лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица (по предъявлении подлинной выписки из ЕГРЮЛ срок выдачи, которой не превышает 10 дней).
	13.12.3 Злоупотребление акционерами правом на доступ к информации (материалам) при подготовке общего собрания акционеров запрещается. 
Ознакомление с информацией (материалами) может быть осуществлено акционером не более двух раз при проведении каждого общего собрания акционеров - при нарушении данного правила  ознакомление с информацией (материалами) по общему правилу не осуществляется, однако Общество вправе  удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом. 
	Не допускается повторное требование о выдаче копий документов, ранее полученных тем же акционером при проведении того же общего собрания акционеров – при предъявлении такого требования копии документов по общему правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мотивированную  просьбу акционера об этом». 

	Третье предложение п.13.11 статьи 13 дополнить последними словами «… при этом сообщения о проведении общего собрания акционеров индивидуально в адрес каждого акционера не требуется».
	
	Третье предложение пункта 13.28 статьи 13 изложить в редакции: «При созыве внеочередного общего собрания акционеров органами и лицами, его созывающими, должны быть в полном объеме выполнены и соблюдены все установленные законом и настоящим Уставом положения, касающиеся созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров; повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров может включать только те вопросы, в отношении которых не было принято соответствующее решение Совета директоров либо в отношении которых им было принято решение об отказе в их включении в повестку дня». 

	Пункт 13.30 статьи 13 дополнить последним предложением: «При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров, повторное общее собрание акционеров (с той же повесткой дня) может быть проведено только по решению Совета директоров Общества, акционеры не вправе в обязательном для Совета директоров порядке требовать проведения такого Общего собрания акционеров». 

	Пункт 14.8 статьи 14 дополнить вторым предложением: «В этом случае полномочия этого члена Совета директоров без дополнительных решений и формальностей прекращаются с даты, указанной им в уведомлении, а при отсутствии такой даты – со дня, следующего за днем поступления уведомления в Совет директоров Общества». Второе предложение пункта 14.8 считать третьим.  

	Пункт 14.12 статьи 14 дополнить последними словами «… и подписывает его».

	Пункт 14.17 статьи 14 изложить в редакции: 
«14.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет участие в нем пяти членов Совета директоров (при наличии полномочий у всех семи  членов Совета директоров) либо участие большинства членов Совета директоров, обладающих своими полномочиями на момент его проведения (при наличии полномочий менее чем у семи членов Совета директоров).   
	В случаях, когда в соответствии с законом и (или) настоящим Уставом для принятия решения требуется единогласие членов Совета директоров либо большинство их голосов от общего числа членов Совета директоров, кворум считается имеющимся при возможности принятия соответствующего решения».   

	Пункт 15.2 статьи 15 дополнить последним предложением: «Решение Совета директоров Общества об образовании исполнительного органа, о досрочном прекращении его полномочий, а также об образовании временного исполнительного органа Общества, оформляется в особом порядке. Такое решение должно быть подписано всеми членами Совета директоров, голосующими «ЗА» соответствующее решение, при этом подлинность подписи Председателя Совета директоров (лица, исполняющего его обязанности) в соответствующем решении должна быть нотариально засвидетельствована». 

Пункт 18.2 статьи 18 дополнить третьим предложением: «Распределение акций работникам Общества осуществляется только на возмездной основе; решение о распределении акций работникам Общества принимается Советом директоров Общества с учетом поступивших в Совет директоров на момент принятия такого решения письменных заявлений работников Общества о готовности  приобрести акции Общества по рыночной цене». Третье предложение пункта 18.2 считать четвертым предложением.

Пункт 19.2 статьи 19 изложить в редакции: 
«19.2.1. В соответствии с п.1 ст.67 ГК РФ устанавливается следующий порядок ознакомления акционеров с документами Общества:
Документы для ознакомления должны быть предоставлены в течение семи дней со дня получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования (в котором должны быть указаны данные об акционере, требующем документы для ознакомления (ФИО, паспортные данные, место жительства для физических лиц и наименование, ОГРН, место нахождения для юридических лиц); состав документов, затребованных к ознакомлению; предполагаемый период, требуемый для ознакомления с документами (данный период не является обязательным для Общества, но может учитываться при установлении сроков ознакомления с документами); контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером).
По общему правилу помещением для ознакомления с документами в месте расположения исполнительного органа Общества является помещение отдела ценных бумаг (либо аналогичного ему структурного подразделения Общества). Распоряжением исполнительного органа может быть определено иное помещение для ознакомления с документами.
Общество не обязано информировать акционера о готовности документов к ознакомлению. Если не доказано иное, все затребованные в установленном порядке к ознакомлению документы считаются надлежаще предоставленными Обществом акционеру в вышеуказанном помещении по истечении вышеуказанного срока и готовыми к ознакомлению. 
Ввиду необходимости обеспечения интересов Общества в сфере защиты информации и отсутствия указания закона на возможность передачи права на ознакомление с документами Общества по доверенности, ознакомление с документами Общества осуществляется:
•	  лично акционером - физическим лицом (по предъявлении паспорта);
•	  физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени акционера - юридического лица (по предъявлении подлинной выписки из ЕГРЮЛ срок выдачи, которой не превышает 10 дней); 
При ознакомлении акционера (ов) с документами вправе присутствовать представители Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества. 
	При ознакомлении не допускается осуществления каких бы то ни было действий, направленных на уничтожение (порчу) документов либо содержащихся в ней информации. При осуществлении таких действий (либо при попытке их осуществления) ознакомление с документами по указанию единоличного исполнительного органа прекращается (повторное обращение для ознакомления с документами допускается не ранее, чем через три месяца). Лица, допустившие подобные действия, не лишаются права требовать предоставления им копий соответствующих документов на общеустановленных условиях.
	Режим ознакомления с документами (дни и время ознакомления) устанавливается распоряжением исполнительного органа Общества. Не допускается злоупотребление правом на ознакомление с документами путем затягивания данного процесса - если акционер затягивает время ознакомления с документами, распоряжением исполнительного органа может быть установлен  определенный срок для ознакомления с документами, по окончании которого ознакомление считается осуществленным и прекращается.
	19.2.2. По требованию акционера (ов), имеющего (их) право доступа к соответствующим документам в соответствии с федеральным законом, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. 
Срок представления копий документов – в течение 20 рабочих (по графику Общества) дней с момента наступления последнего из обстоятельств: 
•	получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования (в котором должны быть указаны данные об акционере, требующем копии документов (ФИО, паспортные данные, место жительства для физических лиц и наименование, ОГРН, место нахождения для юридических лиц); конкретные данные, идентифицирующие документы, копии которых истребуются; контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером); 
•	осуществления акционером предварительной оплаты стоимости изготовления копий в размере, не превышающем затраты на их изготовление (стоимость изготовления копий и порядок ее оплаты сообщается акционеру после подачи им в указанном выше порядке письменного требования о предоставлении копий); 
Общество не обязано информировать акционера о готовности копий к получению. Если не доказано иное, все затребованные в установленном порядке копии документов считаются надлежаще предоставленными Обществом акционеру к получению по истечении вышеуказанного срока. 
	Ввиду необходимости обеспечения интересов Общества в сфере защиты информации и отсутствия указания закона на возможность передачи права на получение копий документов  Общества по доверенности, копии документов выдаются на руки (под расписку) в месте нахождения Общества:
•	лично акционеру- физическому лицу (по предъявлении паспорта);
•	лично физическому лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени акционера- юридического лица (по предъявлении подлинной выписки из ЕГРЮЛ срок выдачи, которой не превышает 10 дней).
	19.2.3 Злоупотребление акционерами правом на доступ к документам Общества запрещается. 
Требование об ознакомлении с документами Общества может быть предъявлено акционером не чаще одного раз в полгода (за исключением требования об ознакомлении с новыми документами, появившимися после предыдущего ознакомления) - при предъявлении такого требования ознакомление с документами по общему правилу не осуществляется, однако Общество вправе  удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом. 
	Не допускается чаще одного раза в год требование о повторной выдаче копий документов, ранее полученных тем же акционером – при предъявлении такого требования копии документов по общему правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мотивированную  просьбу акционера об этом. 
	19.2.4 Указанные положения применяются при ознакомлении с Уставом (предоставлении его копии) аудитора и любого иного заинтересованного лица в соответствии с п.4 ст.11 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дополнить Устав статьей 20, изложив ее в следующей редакции:
«20. Приобретение более 30 процентов акций Общества.
Порядок приобретения акционером (в том числе совместно с его аффилированными лицами) более 30 процентов акций Общества (обыкновенных и привилегированных, предоставляющих право голоса согласно п.5 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах») определяется положениями Главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции ФЗ №7-ФЗ от 05.01.2006 года). Данные положения применяются только в случае, если приобретение 30 (50,75) процентов акций Общества имело место после вступления указанных положений в силу». 

          Генеральный директор			                                              	А.В. Гартунг