Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 


1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации;
1.8. Дата наступления события (существенного факта, о котором составлено сообщение: 6 сентября 2018 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 

http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения 

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018 г.)

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»


Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято. 

По вопросу № 2.

Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УРАЛАВТОХАУС» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10592989 от 06.09.2018г. – предоставление кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в  целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10592989 от 06.09.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0727%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров

3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Основные условия сделки:

·     общая сумма кредита 200 000 000,00 руб. (Двести миллионов рублей 00 копеек);

·     цель кредита пополнение оборотных средств;

·     дата выдачи кредита с 06 сентября 2018 года по 05 марта 2020 года, на срок до 180 календарных дней с момента предоставления каждого транша;

·     окончательный срок возврата кредита 05 марта 2020г.;

·     проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;

·     неустойка  за  просрочку  возврата  кредита 0.1% от  суммы  просроченного  платежа, начисляемая за каждый день просрочки;

·     неустойка  за  просрочку  уплаты  процентов 0.1% от  суммы  просроченного  платежа, начисляемая за каждый день просрочки;

·     процентная  ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в  порядке, указанных в Кредитном договоре.

         ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, в частности за  погашение  суммы  кредита,  уплату  процентов, неустоек, а также возмещение убытков  и судебных расходов.

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0.  Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 сентября 2018 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  06 сентября 2018 года, № 6/18.

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «06» сентября 2018 г. М.П.

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера