Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018 г.)

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО «УРАЛАВТОХАУС» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору № 10630660 от 29.11.2018г. – предоставление кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 10630660 от 29.11.2018г. о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5078%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров

3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Основные условия сделки:

·     общая сумма кредита 80 000 000,00 руб. (Восемьдесят миллионов рублей 00 копеек);

·     цель кредита пополнение оборотных средств;

·     дата выдачи кредита 29 ноября 2018 года;

·     окончательный срок возврата кредита 27 мая 2019г.;

·     проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;

·     неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченной задолженности по кредиту, начисляемая за каждый день нарушения обязательств;

·     неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;

·     процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

         ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, а также возмещение убытков и судебных расходов.

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

Голосовали: «ЗА» – 3, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 ноября 2018 года, № 12/18.

3. Подпись