Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018 г.)

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 78739 от 21.12.2018г., в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор).

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,54%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,51%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров

3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,14%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «УРАЛАВТОХАУС» и ПАО Сбербанк, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей.

Период действия лимита	Сумма лимита
с 21.12.2018г. по 20.02.2020г.	136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек
с 21.02.2020г. по 20.03.2020г.	108 800 000,00 (сто восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 21.03.2020г. по 20.04.2020г.	81 600 000,00 (восемьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
с 21.04.2020г. по 20.05.2020г.	54 400 000,00 (пятьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек
с 21.05.2020г. по 20.06.2020г.	27 200 000,00 (двадцать семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек

1.2. Дата выдачи кредита 21.12.2018г.

1.3. Срок действия кредитного договора: по 20.06.2020г.

1.4. Процентная ставка 9,45 (девять целых сорок пять сотых) процентов годовых.

1.5. Целевое назначение кредита: Финансирование текущей деятельности.

Размер иных платежей (комиссии, неустойка) и порядок их уплаты, определяются лицами, уполномоченными Заемщиком на подписание Кредитного договора /дополнительных соглашений к Кредитному договору по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества).

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление кредита в виде кредитной линии ПАО «ЧКПЗ» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

Голосовали: «ЗА» – 3, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2018 года, № 13/18.

3. Подпись