Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2018 года, определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
6.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
7.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
8.Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год
9.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
11.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
13.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
14.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «21» мая 2019 г. М.П.
звонок Кузница
идей Карьера