27.12.2019

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2019 г.

2. Содержание сообщения

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2019г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель, Кредитор) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018. (далее Кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк.

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Кредитором, которые были одобрены решением Совета директоров ПАО ЧКПЗ (Протокол №7 от 11 сентября 2018 г.) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога.

Условия договора залога:

Предметом договора залога является 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 27 940 000,00 (Двадцать семь миллионов девятьсот сорок в тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение дополнительных соглашений к Договору Залога №87285 от 02.11.2018 г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431 от 05.09.2018 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78497 от 05.10.2018 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78498 от 15.10.2018 г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78499 от 07.11.2018 г., заключенные с ПАО Сбербанк.

Существенные условия заключаемых дополнительных соглашений к договору залога №87285 от 02.11.2018г.: предметом договора залога является 8 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул.Горелова, 12: залоговая стоимость имущества равна 91 520 000,00 (Девяносто один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года, № 15/19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «27» декабря 2019 г. М.П.