Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 октября 2020 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 октября 2020 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени;

2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

4.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

5.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7.Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет (за 2019 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества;

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

10.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров;

11.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

3. Подпись