Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.12.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 18 июня 2020 г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2.

О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества, определение количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета

Формулировка решения

Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Новикова Марина Витальевна, Быстров Алексей Сергеевич, Балашов Николай Викторович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Балашова Николая Викторовича. Согласие получено. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», разместить на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 3.

Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества, назначение должностного лица и условий трудового договора с ним

Формулировка решения

Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества, утвердить Рыкову Ирину Александровну на должность руководителя внутреннего аудита с 31 декабря 2020 года, утвердить условия трудового договора. Разместить Положение о внутреннем аудите ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 4.

Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», Перечня инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ».

Формулировка решения

Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ», Перечень инсайдерской информации ПАО «ЧКПЗ». Разместить документы на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0.  Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2020 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2020 года, № 22/20.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «31» декабря 2020 г. М.П.