15.Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, 12 
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027402696023 
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7449006184 
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D 
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 г.

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 24 июня 2021г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. Формулировка решения:

В соответствии со ст. 10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ», Председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

По вопросу № 2. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Поручитель) поручительства ПАО АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) по Кредитному договору № 11102291 от 09.12.2021г. о предоставлении кредита в виде возобновляемой кредитной линии «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.     Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

2.     Гартунг Марина Вениаминовна – участник ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,7481%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

3.     Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1781%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

Существенные условия сделки:

·       возобновляемая кредитная линия «с лимитом задолженности» на пополнение оборотных средств:

·       лимит задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек);

·       режим использования кредита: возобновляемая кредитная линия;

·       окончательный срок возврата кредита: 08.12.2022г.;

·       срок использования кредита: 180 календарных дней с момента выдачи каждого транша кредита;

·       целевое использование: пополнение оборотных средств;

·       проценты за пользование кредитом: 10,25% годовых, уплата процентов ежемесячно;

·       плата за резервирование денежных средств: 0.001% в день от неиспользованного лимита задолженности;

·       размеры и виды неустоек предусмотрены условиями Кредитного договора;

·       процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

       Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также возмещение убытков и судебных расходов.

В соответствии с п.15.9 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" № 714-П от 27.03.2020 года, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует признакам, указанным в пункте 35.2 настоящего Положения.

По вопросу № 3. Формулировка решения:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ЧКПЗ». Разместить Положение о дивидендной политике ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».

По вопросу № 4. Формулировка решения:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ЧКПЗ». Разместить Положение об информационной политике ПАО «ЧКПЗ» на сайте Информационного Агентства Интерфакс и сайте ПАО «ЧКПЗ».

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года, № 11/21.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «27» декабря 2021 г. М.П.