1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

454012, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1027402696023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7449006184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

45058-D 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
http://www.chkpz.ru/ 

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

08.09.2022г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 сентября 2022 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 сентября 2022 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:      

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

3.Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества

4.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»

5.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»

6.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

7.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

8.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров

9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования

11.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров

12.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров

   2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                   А.В. Гартунг

3.2. «08» сентября 2022 г.