Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года)

Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В.

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум   имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич, Горькуша Александр Сергеевич

По вопросу № 1. Формулировка решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства № 15901/23 от 05.10.2023 года между ООО «Завод Роботов» и ПАО «МКБ» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Соглашению о выдаче гарантий № БГ159/23 от 05.10 2023 года, заключенному между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «МКБ».

Основные условия: Лимит: 740 000 000,00 (Семьсот сорок миллионов) рублей;

Период предоставления Гарантий: с 05.10.2023 года до 05.03.2029 года включительно;

Срок действия каждой гарантии: не должен превышать 65 (Шестьдесят пять) месяцев и в любом случае истекать не позднее 05.03.2029 года включительно;

Срок исполнения обязательств по договору поручительства: 05.03.2032 года;

Вознаграждение: до 1,95% (Одна целая девяносто пять сотых) процента годовых;

Размер процентов: двойная Ключевая ставка Банка России на дату уплаты суммы возмещения (процентов годовых) от суммы задолженности Клиента перед Банком по уплате Суммы возмещения;

Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2% (Ноль целых две десятых) процентов от суммы не исполненных в срок обязательств Клиента перед Банком.

Стороны сделки:

1.БАНК – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

2.КЛИЕНТ, ДОЛЖНИК – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО – ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД»

3.ПОРУЧИТЕЛЬ – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД РОБОТОВ»

Заинтересованные в сделке лица:

1.     Гартунг Марина Вениаминовна – единственный участник ООО «Завод Роботов»; акционер, контролирующее лицо ПАО «ЧКПЗ» (69,3467%);

2.     Горькуша Александр Сергеевич – генеральный директор ООО «Завод Роботов», член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;

3.     Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%); сын акционера, контролирующего лица ПАО «ЧКПЗ».

Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2023 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2023 года, № 15/23.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»            А.В. Гартунг