Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 18 января 2024 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 января 2024 года

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 декабря 2023г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО «Сбербанк России»

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться после 25 декабря 2023 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12 ПАО «ЧКПЗ», офис 602.

Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» и сообщение о проведении собрания акционеров размещены:

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru

на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: Совет директоров ПАО "ЧКПЗ" от 13.12.2023 года, Протокол № 17/23 от 13.12.2023 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»        А.В. Гартунг