16.09.2024

15.Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

454012, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1027402696023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7449006184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

45058-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
http://www.chkpz.ru/

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

16.09.2024 года

 

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года).

На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.

 

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

По вопросу № 1. Формулировка решения:


Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
 
 

Вопрос № 2. Об избрании Секретаря на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».

По вопросу № 2. Формулировка решения:

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Секретарем на заседании избрать Акинину Алену Борисовну.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
 

Вопрос № 3. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком.

По вопросу № 3. Формулировка решения:


Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

Вопрос № 4. О заключении и подписании Договора поручительства и других документов, связанных с ним.

По вопросу № 4. Формулировка решения:


Данный пункт не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года, № 6/24.

 

3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ»________________________________И.А. Рыкова            М.П.

по доверенности

 

3.2. «16» сентября 2024 года                               



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера