15.Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения |
||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
454012, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, 12 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента |
1027402696023 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента |
7449006184 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
45058-D |
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 |
|
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
16.09.2024 года |
|
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года).
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня имелся.
Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 1. Формулировка решения:
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2. Об избрании Секретаря на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
По вопросу № 2. Формулировка решения:
В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Секретарем на заседании избрать Акинину Алену Борисовну.
Вопрос № 3. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком.
По вопросу № 3. Формулировка решения:
Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4. О заключении и подписании Договора поручительства и других документов, связанных с ним.
По вопросу № 4. Формулировка решения:
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 сентября 2024 года, № 6/24.
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ»________________________________И.А. Рыкова М.П.
по доверенности
3.2. «16» сентября 2024 года
звонок Кузница
идей Карьера