Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента».
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» |
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЧКПЗ» |
1.3. Место нахождения эмитента |
Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027402696023 |
1.5. ИНН эмитента |
7449006184 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
45058-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
2. Содержание сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2011 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр 2.4. Кворум общего собрания: Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 87,6897 % от общего количества голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год. 2. О выплате дивидендов по итогам 2010 года. 3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года. 4. Утверждение Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 7. Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе управления (генеральном директоре) ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год». «ЗА» -99,9422% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2.Большинством голосов принято решение: «Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на развитие Общества» «ЗА» -99,4792% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0,4658% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0040%
3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года». «ЗА» -99,8420% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,1070%
4. Квалифицированным большинством голосов решение: «Утвердить Устав ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято. «ЗА» -99,8806% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0684%
5. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято. «ЗА» -99,8738% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0752%
6. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято. «ЗА» -99,8698% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0746%
7. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение об единоличном исполнительном органе управления (генеральном директоре) ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято. «ЗА» -99,8738% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0,0250% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0502%
8. Большинством голосов решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции» принято. «ЗА» -99,8988% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу. «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0502%
9. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Галашеву Анну Петровну, Гартунга Виктора Владимировича, Ногтева Алексея Сергеевича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали 476 голосов.
10. Принято решение избрать в ревизионную комиссию: Верховена Александра Леонардовича, Гончарову Нину Алексеевну, Давыдкину Елену Анатольевну, Минину Ирину Анатольевну, Морозова Алексея Михайловича
|
звонок Кузница
идей Карьера