1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chkpz.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров  эмитента: 18 октября 2011 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 октября 2011 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.       Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧКПЗ»

2.       Определение даты, места  и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров

3.       Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров

4.       Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

5.       Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня собрания

6.       Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров

7.       Рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов на акции, по порядку распределения прибыли по результатам  9 месяцев 2011 года

8.       Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «ЧКПЗ»

9.       Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования

10.    Утверждение секретаря собрания акционеров

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 24 октября 2011 года

2.5. У 

11.    казание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «ЧКПЗ» составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 октября 2011 года

2.6. Период, по результатам которого на внеочередном общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 9 месяцев 2011 года

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:

Акции обыкновенные именные бездокументарны, 1-03-45058-D; 

Акции привилегированные именные бездокументарные, 2-03-45058-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО«ЧКПЗ»                                                                                                              А.В. Гартунг

 3.2. «18» октября 2011 г.                                                 М.П.