1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.chkpz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания:

Внеочередное собрание путем заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 ноября 2011 года в 16 ч. 00 мин., г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ОАО «ЧКПЗ»

2.4. Кворум общего собрания:

Всего для участия на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировалось 89,4837 % от общего количества голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня, принятых к определению кворума. Кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «ЧКПЗ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 9 месяцев 2011 год.

2. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЧКПЗ», в том числе выплата дивидендов по акциям по результатам 9 месяцев 2011 года.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «ЧКПЗ», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 9 месяцев 2011 год».

«ЗА» -99,9694% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0039%

2. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибыли ОАО «ЧКПЗ», в том числе выплатить дивиденды по акциям по результатам 9 месяцев 2011 года в размере: по обыкновенным акциям 40 руб. на акцию, по привилегированным акциям 50 руб. на акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов».

«ЗА» -99,9722% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0,0061%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.12.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  ОАО «ЧКПЗ»                                                                      А.В. Гартунг

3.2. «02» декабря 2011 г.                                                                М.П.