1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров  эмитента: 18 апреля 2013 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2013 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЧКПЗ» по итогам 2012года
2. Определение даты, места  и времени проведения общего собрания акционеров
3. Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2013 год
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
6. Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня собрания
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
8. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ее предоставления
9. Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда на акции, по порядку распределения прибыли по результатам финансового года
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
11. Утверждение секретаря собрания акционеров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «18» апреля 2013 г.