1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

05  июня 2013 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно – досуговый центр

2.4. Кворум общего собрания:

Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось  63,4080 %  от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.        Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

2.       О выплате дивидендов по итогам 2012 года.

3.       Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.

4.       Избрание членов Совета директоров Общества.

5.       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.       Утверждение аудитора Общества.

2.6.  Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год».

«ЗА» -100% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

 «ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0%

2.Большинством голосов принято решение: «Выплатить дивиденды по акциям по итогам 2012 года в размере: по обыкновенным акциям 80 руб. на акцию, по привилегированным акциям 100 руб. на акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Выплату произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов».

 «ЗА» -99,9947% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

 «ПРОТИВ» - 0,0053%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года».

«ЗА» -99,9997% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

 «ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0003%

4. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну,  Галашеву Анну Петровну, Гартунга Виктора Владимировича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича, Семененко Георгия Петровича

      «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали 0 голосов.        

      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали 91 голосов.

  5. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума   

  собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 31 543 - 12,5582%)

Согласно Положению о Ревизионной комиссии (п.2.1) Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего очередного годового собрания. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине – выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания, это означает продление полномочий действующего состава Ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

Полномочия действующего состава Ревизионной комиссии продлены: Воронину Виктору Юрьевичу, Гончаровой Нине Алексеевне, Давыдкиной Елене Анатольевне, Мининой Ирине Анатольевне, Морозову Алексею Михайловичу.

6. Большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО  «Аудиторско–консалтинговую фирма «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург

 «ЗА» -99,9945% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0,0055%

2.7. Дата составления протокола общего собрания:   06.06.2013 г.   

3. Подпись