1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1.ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену передаваемого в залог имущества:

1. Цена Предмета залога по Договору 1 в сумме 73 880 269   (Семьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят девять) рублей РФ, в том числе: стоимость Здания составляет   65 885 172 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч сто семьдесят два) рубля РФ;стоимость Земельного участка составляет 7 995 097   (Семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девяносто семь) рублей РФ.

2. Цена Предмета залога по Договору 2 в сумме 132 954 600 (Сто тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО

«ПРОТИВ» НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2.1.ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора о последующей ипотеке (Договор 1) и Договора о залоге товаров в обороте (Договор 2) на существенных условиях, указанных в пункте втором настоящего Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, условия которого изложены в пункте первом настоящего Протокола.

Остальные условия Договора 1 и Договора 2 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Данная сделка является для Общества крупной в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенными между Обществом и Банком следующими договорами: Договор о последующей ипотеке №016/0195Z/13 от 25.04.2013г., Договор о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от 22.05.2013г., Договор о залоге товаров в обороте №016/0196Z/13 от 31.05.2013г., Договор о залоге оборудования №016/0193Z/13 от 03.06.2013г., Договор о последующей ипотеке №016/0227Z/13 от 05.06.2013г., Договор о залоге оборудования №016/0226Z/13 от 07.06.2013г., а также Договора о залоге товаров в обороте №016/0248Z/12 от 01.06.2013г. и Договора о залоге оборудования №016/0249Z/12 от 01.06.2013г., Договора о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от 01.06.2013г. и Договора о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от 01.06.2013г.

Полномочия по подписанию Договора 1 и Договора 2 с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на одобренных выше условиях предоставить Директору по финансам и экономике ОАО «ЧКПЗ» Кузнецовой Елене Викторовне.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО

«ПРОТИВ» НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2.2. Д 

ата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2013 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2013 года № 12/13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «19» июня 2013 г. М.П.