1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.1.ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену передаваемого в залог имущества:

1. Цена Предмета залога Пресс К-7039 составляет 10 600 000 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Цена Предмета залога Пресс двухстоечный кривошипный РКZ-630/1000 составляет 1 011 000 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Цена Предмета залога Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом НА3225 составляет 319 000 (Триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Общая стоимость передаваемого в залог имущества составляет 11 930 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО

«ПРОТИВ» НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2.1.ПОСТАНОВИЛИ:

Заключить с Банком Договор о залоге оборудования на следующих существенных условиях:

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, заключенному между Банком и Заемщиком на существенных условиях, изложенных в пункте первом настоящего Протокола.

• Предмет залога:

-Пресс К-7039. Производитель - АО Тяжмехпресс, инв. № 21022, год изготовления – 1992 г.;

-Пресс двухстоечный кривошипный РКZ-630/1000. Производитель – Народное предприятие Прессинунтшеренбау, г. Эрфурт, инв. № 20522, год изготовления – 1961 г.

-Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом НА3225, инв. № 20578, год изготовления – 1989 г.

Согласованная стоимость Предмета залогам по Договору – по цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом Директоров Общества и указанной в пункте первом настоящего Протокола.

• Договор обеспечивает право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения, в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по кредиту, проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из Соглашения, расходы по взысканию, расходы, связанные реализацией Предмета залога и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Соглашению при его недействительности.

• Имущество передается в залог до полного исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

• Договор заключается без передачи Предмета залога Банку.

Договор является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенными между Обществом и Банком договорами об обеспечении

Докладчик предложил одобрить совершение Обществом крупной сделки на предложенных существенных условиях в установленном законом порядке. Остальные условия договора залога определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества [или иного уполномоченного лица].

Остальные условия Договора залога определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.

Полномочия по подписанию Договора залога с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на одобренных выше условиях предоставить Директору по финансам и экономике ОАО «ЧКПЗ» Кузнецовой Елене Викторовне.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» ЕДИНОГЛАСНО

«ПРОТИВ» НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕТ

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2013 года № 14/13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «25» июня 2013 г. М.П.