Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЧКПЗ» |
1.3. Место нахождения эмитента |
Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027402696023 |
1.5. ИНН эмитента |
7449006184 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
45058-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
|
2. Содержание сообщения |
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1.ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки – заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9): - Договор о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от «22» мая 2013 года («Договор №1»), заключенный между Обществом и Банком в качестве обеспечения обязательств Общества по Соглашению №016/0042L/13 о предоставлении кредита от «27» марта 2013 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «25» апреля 2013года (Соглашение №1), - Договор о последующей ипотеке №016/0241Z/13 от «17» июня 2013года («Договор №2») , заключенный между Обществом и Банком в качестве обеспечения обязательств Общества по Соглашению №016/0054L/13 о предоставлении кредита от «22» апреля 2013 г (Соглашение №2), - Договор о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от «01» июня 2012 года («Договор №3»), заключенный между Обществом и Банком в качестве обеспечения обязательств Общества по Соглашению №016/0060L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года с учётом Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2013 года (Соглашение №3), - Договор о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от «01» июня 2012 года («Договор №4»), заключенный между Обществом и Банком в качестве обеспечения обязательств Общества по Соглашению №016/0061L/12 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «01» июня 2012 года с учётом Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2013года (Соглашение №4). предметом залога по которым являются объекты недвижимого имущества, принадлежащие Залогодателю, в том числе земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 530 134 (Пятьсот тридцать тысяч сто тридцать четыре) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0000000:590, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, №12 (далее – «Земельный участок»)
В связи с завершением процедуры межевания Земельного участка возникает необходимость оформления дополнительных соглашений к вышеуказанным Договорам.
В результате оформления дополнительного соглашения к Договору №1 предметом залога в замещение Земельного участка становятся: 1) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1120 (Одна тысяча сто двадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:933, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №1»). Согласованная стоимость Земельного участка№1 -863 494(Восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля РФ. 2) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 2178 (Две тысячи сто семьдесят восемь) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:936, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №2»). Согласованная стоимость Земельного участка№2 – 1 679 188 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей РФ. 3) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1418 (Одна тысяча четыреста восемнадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:946, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №3»). Согласованная стоимость Земельного участка№3 - 1 093 245 (Один миллион девяносто три тысячи двести сорок пять) рублей РФ. 4) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 2057 (Две тысячи пятьдесят семь) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:932, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №4»). Согласованная стоимость Земельного участка№4 - 1 585 900 (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот) рублей РФ. 5) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:945, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №5»). Согласованная стоимость Земельного участка№5 - 865 807 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот семь) рублей РФ. 6) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1074 (Одна тысяча семьдесят четыре) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:937, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №6»). Согласованная стоимость Земельного участка№6 – 828 030 (Восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать) рублей РФ. Общая стоимость земельных участков по Договору №1 составляет 6 915 664 (Шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля РФ, исходя из рыночной стоимости данного имущества, которая определена независимым оценщиком – ООО Агентство «Вита-Гарант».
В результате оформления дополнительного соглашения к Договору №2 предметом залога в замещение Земельного участка становится: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 11409 (Одиннадцать тысяч четыреста девять) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:940, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, №12 (далее – «Земельный участок №7»). Стоимость Земельного участка №7 составляет 7 995 097 (Семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девяносто семь) рублей РФ, исходя из рыночной стоимости данного имущества, которая определена независимым оценщиком – ООО Агентство «Вита-Гарант».
В результате оформления дополнительного соглашения к Договору №3, Договору №4 предметом залога в замещение Земельного участка становится: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилых зданий и сооружений завода, общей площадью 1716 (Одна тысяча семьсот шестнадцать) кв.м., кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:939, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, Ленинский район, ул. Горелова, 12 (далее – «Земельный участок №8»). Стоимость Земельного участка №8 составляет 1 126 472 (Один миллион сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят два) рубля, исходя из рыночной стоимости данного имущества, которая определена независимым оценщиком – ООО Агентство «Вита-Гарант».
Договор №1, Договор №2, Договор №3, Договор №4 обеспечивают права Банка на его требования, вытекающие из Соглашения №1, Соглашения №2, Соглашения №3, Соглашения №4, соответственно в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе, сумма Основного долга по кредиту/ сумма платежей по гарантиям/аккредитивам, проценты, штрафные проценты /неустойки, комиссии, убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств из соответствующего соглашения, расходы по взысканию, расходы, связанные реализацией Предмета залога и другие расходы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), а также требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по соответствующему соглашению при его недействительности. Имущество по Договору №1, Договору №2, Договору №3, Договору №4 передается в залог до полного исполнения обязательств, предусмотренных соответствующим Соглашением. Договор№1, Договор №2, Договор №3, Договор №4, с учетом дополнительных соглашений к ним заключаются без передачи Предмета залога Банку. Договор№1, Договор №2, Договор №3, Договор №4 и Дополнительные соглашения к ним являются для Общества крупными сделками в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. с учетом её взаимосвязанности с ранее заключенными между Обществом и Банком следующими договорами: Договора о последующей ипотеке №016/0195Z/13 от 25.04.2013г., Договора о залоге товаров в обороте №016/0196Z/13 от 31.05.2013г., Договора о залоге оборудования №016/0193Z/13 от 03.06.2013г., Договора о последующей ипотеке №016/0227Z/13 от 05.06.2013г., Договора о залоге оборудования №016/0226Z/13 от 07.06.2013г., Договора о залоге товаров в обороте №016/0242Z/13 от 17.06.2013г., Договора о залоге оборудования №016/0247Z/13 от 25.06.2013г., Договора о залоге товаров в обороте №016/0248Z/12 от 01.06.2012г. и Договора о залоге оборудования №016/0249Z/12 от 01.06.2012г. и требуют одобрения Советом Директоров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Остальные условия Договора о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от «22» мая 2013 года, Договора о последующей ипотеке №016/0241Z/13 от «17» июня 2013 года, Договора о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от «01» июня 2012 года, Договора о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от «01» июня 2012 года определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного на подписание лица. Полномочия по подписанию Дополнительных соглашений к Договору о последующей ипотеке №016/0225Z/13 от «22» мая 2013 года, Договору о последующей ипотеке №016/0241Z/13 от «17» июня 2013 года, Договору о последующей ипотеке №016/0250Z/12 от «01» июня 2012 года, Договору о последующей ипотеке №016/0251Z/12 от «01» июня 2012 года с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» на одобренных выше условиях предоставить Директору по финансам и экономике ОАО «ЧКПЗ» Кузнецовой Елене Викторовне.
ЗА – единогласно. Решение принято.
2.2. Д
ата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2013 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2013 года № 17/13.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «23» сентября 2013 г.
|
звонок Кузница
идей Карьера