Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/ 
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 июня 2021 г.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета

Формулировка решения

Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Новикова Марина Витальевна, Турбанов Георгий Сергеевич, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Новикову Марину Витальевну. Согласия получены.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 3.

Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марину Вениаминовну. Согласие получено.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

По вопросу № 4.

Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28.06.2021 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 7/21 от 28.06.2021г.

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»                 А.В. Гартунг

3.2. «28» июня 2021 г.