Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» |
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
454012, Челябинская область, город Челябинск, улица Горелова, 12 |
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента |
1027402696023 |
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента |
7449006184 |
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
45058-D |
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 |
|
1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
09.04.2024г. |
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2024 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2.Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
3.Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
4.О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества
5.Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
6.Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
7.Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
8.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
9.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
10.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
11.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
12.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
13.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
15.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров
16.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ЧКПЗ» И.А.Рыкова
по доверенности
3.2. «09» апреля 2024 г.
звонок Кузница
идей Карьера